© ReutersInvesting.com — По данным Wall Street Journal, в 2018 году криптовалютный гигант подделал ключевые документы и создал подставные компании для открытия счетов в нескольких банках, один из которых затем использовался террористической группой для отмывания денег, пишет Business Insider.
Tether является ключевым игроком в этой отрасли: компания выпускает стейблкоин с привязкой к доллару с оценкой $71 млрд.
The Wall Street Journal сообщила в пятницу, что эмитент стейблкоина и Bitfinex обменивались поддельными документами Bitfinex и открывали счета под разными именами, пытаясь получить доступ к глобальной банковской системе. Tether обратились к поддельным документам и подставным компаниям после того, как банк Wells Fargo (NYSE:) прекратил обработку транзакций на тайваньском банковском счете в 2017 году.
Напомним, стейблкоин USDT широко используется трейдерами как место для хранения своих денег в периоды высокой волатильности на рынке, поскольку его стоимость фиксирована на уровне $1. Рыночная капитализация USDT составляет чуть более $71 млрд долларов, и он более широко используется, чем криптовалюты с большой капитализацией, такие как и . Tether полагается на традиционные банки для обработки транзакций.
Tether открыла новые счета на Тайване, используя компанию под названием Hylab Technology. Она также открыла счет в Турции на имя фирмы Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi, и этот счет впоследствии упоминался в расследовании Министерства юстиции США по делу о финансировании терроризма, в частности, его использовали бригады террористической организации на Ближнем Востоке для конвертации криптовалютных пожертвований на сумму $80 млн в наличные.
— При подготовке использованы материалы Business Insider
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Tether подделала документы для открытия незаконных банковских счетов От Investing.com - Investing.com Россия
Read More
No comments:
Post a Comment